孕期亲子鉴定

　　某国有制大行海南分行一名1987年出世男员工潘某，在出任这家银行信贷管理部品牌推广主管期内，利用职位之便，根据控制贵金属系统软件，侵吞金融机构近2100万余元。

　　“在购置、市场销售贵金属全过程中，根据改动(降低)贵金属产品报价、替换订单信息和商品的方式”，将这家银行2099.3496万余元不法据为己有，“金额极大，其个人行为已组成职务侵占罪，应予以惩治。公诉行政机关控告的犯罪行为清晰，直接证据的确、充足，控告罪行创立。”法院判决书称。

　　案发前，该银行职员被法院以职务侵占罪被判刑期九年六个月。

　　新闻记者注意到，法院判决书表明，潘某侵吞任职金融机构高额会计后，用以放纵和项目投资，在其中炒股亏损约600万余元、现货黄金期货亏损约40万余元，选购金银纪念币、奢侈品牌及各种日常消費约1460万余元。

　　此外法院还查清，他数次选购各种知名品牌丝巾千余条用以个人收藏，合同款达200余万元。7月20日，潘某的千余条丝巾做为涉案人员资产，由三亚市盐田区老百姓法院在互联网法院拍卖服务平台上竞拍。

　　金融机构男主管珍藏万条知名品牌丝巾被竞拍

　　7月20日，在互联网法院拍卖服务平台，海南三亚市盐田区老百姓法院分数次竞拍累计1100余条知名品牌丝巾。

　　这种担保物(涉案人员丝巾)的主人家为潘某，1987年出世，海口市人，在2012年10月至2018年1月，利用其出任某国有制大行海南分行信贷管理部品牌推广主管管理方法，实际操作贵金属系统软件的职位便捷，侵吞金融机构高额钱财后被抓。

　　法院扣留利用脏款选购的物件时发觉，潘某数次选购各种丝巾用以个人收藏，合同款达200余万元。

　　从法院拍卖公告的艺术品明细能够见到，被竞拍的丝巾中仅HERMES牌就会有156条，在其中真品31条，高仿8条，其他的标着“没法评定真假”。这种丝巾的规格有宽度有90公分、70公分不一样样式，每条起拍200元至4400元不一。

　　除此之外，也有无质量评定证实的CELINE牌丝巾33条、TRUSSARDI牌丝巾69条、GIANFRANCO FERRE牌丝巾18条，每条起拍多在250元上下。

彩色图库：阿里巴巴司法拍卖网

　　截止新闻记者发表文章，这种知名品牌丝巾竞拍仍在进行中(预估完毕時间21日早上10时)，吸引住了数千人看热闹和许多竞价，例如在其中一条CELINE丝巾(编号3)起拍240元，历经11轮抬价竞价、当今价现有280元。

　　对比买卖“火爆”，7月16日完毕的一场竞拍中，涉及到有质量鉴定报告的DIOR牌丝巾89条、GUCCI牌丝巾96条，一条起拍各自为1600元、2400元，但是无一交易量。

　　除此之外，8月2日，法院还将有下一场竞拍，竞拍标底达246个，包含菲拉格慕Salvatore Ferragamo知名品牌丝巾163条、coach包GUCCI知名品牌丝巾96条、知名品牌不祥丝巾491条。

彩色图库：阿里巴巴司法拍卖网

　　除此之外，新闻记者注意到，阿里拍卖表明，法院先前还竞拍过一批耳饰、手串、胸花、发钗、颈链等，均为潘某全部。

　　数次控制贵金属系统软件，侵吞近2100万余元公款私存

　　我国裁判文书网公布的潘某职务侵占罪一案刑事判决书，表明了这种丝巾主人家的职务犯罪历经。

　　三亚市盐田区老百姓法院公布的此案一审判决书表明，潘某2021年34岁(1987年生，案发后约31岁)，本科文化艺术。2012年10月，年仅25岁的他逐渐出任这家银行海南分行信贷管理部品牌推广主管，承担许可产品(贵金属商品)渠道销售的管理方法。

　　在把握贵金属系统软件操作步骤后，潘某打起歪主意。

　　2015年6月至2016年5月，他利用职位之便，将钻石珠宝企业给这家银行海南分行的10KG沃德金条垫货，采用不进库的方法占为己有，依次6次让钻石珠宝企业认购，循环系统骗取认购账款，用以炒股票和消費。

　　品尝到好处后，潘某逐渐得寸进尺、退而求其次。

　　2016年5月至2017年5月，他从后台管理改动(降低)贵金属产品报价，编造贵金属商品买卖订单信息，在这家银行海南分行业务部(海口市)依次15次以低价向钻石珠宝企业、中钞企业等选购贵金属商品，购买价198万余元人民币，可是，金融机构订购具体付款的则是1628万余元人民币。

　　接到贵金属商品后，潘某再让中钞企业、钻石珠宝企业开展认购，并将认购款转到其操纵的罗某以及自己户下的银行帐户，用以炒股票、炒期货黄金，选购金银纪念币、黄金白银艺术品、奢侈品牌及各种日常消費。

　　为补平全过程中的会计亏损，潘某拆东补西，还根据先廉价低价卖出，随后再高价位贵买反方向实际操作等方法偿还侵吞账款。

　　2017年12月18日、19日，潘某利用职位便捷，编造5笔向工美企业、国金企业、金一企业购置的贵金属商品买卖订单信息，命令这家银行三亚分行支付选购使用价值221余万元的贵金属商品22件。

　　在操作过程中，潘某则向中钞企业传出购买70KG贵金属的订单信息，接到贵金属后再让中钞企业认购，并将认购账款转到其操纵的韦某户下银行帐户，用以在这家银行海南分行海口市业务部高价位贵买反方向实际操作。

　　为遮盖犯罪行为，潘某还向这家银行三亚分行邮递一批与编造订单信息上相近的贵金属商品，但与订单信息叙述货不对版，且使用价值差距。

　　案发前，潘某亲属向公安部门退赃现钱95万余元，公安部门冻洁了潘某的银行帐户。经评定，潘某具体侵吞账款约2100万余元。

　　辩护律师称被告潘某仅是跑腿服务，属从犯，但遭法院驳回申诉

　　潘某职务犯罪侵吞公款私存，骗取的账款都被用以炒股票、炒期货黄金，选购金银纪念币、黄金白银艺术品、奢侈品牌及各种日常消費。

　　判决表明，期内，潘某侵吞的钱炒股亏损约600万余元、现货黄金期货亏损约40万余元，选购金银纪念币、奢侈品牌及各种日常消費约1460万余元。法院还查清，他数次选购各种丝巾用以个人收藏，合同款达200余万元。

　　但是，针对公诉行政机关控告，潘某辩护律师称，此案属共犯，被告潘某在共犯中属从犯。

　　“有关这家银行三亚分行侵吞客观事实是多位工作人员互相配合下互相配合，并不是一人所做。在向经销商支付阶段，步骤是根据贵金属运营管理信息系统服务平台向金融机构传出付款申请，支付工作人员依然依照审批签名的与系统软件表明不一致的《划款通知单》规定支付给钻石珠宝企业与立钞企业，它是比较严重违背企业会计制度的个人行为，存有有意相互配合的行为。”辩护律师称。

　　辩护律师还表明，在取货进库阶段，潘某将计划成本总额不够200万余元的别的商品，当做成总额约2211余万元的商品寄来这家银行三亚分行，由这家银行三亚分行财务人员工程验收进库，财务人员明知道被告仅为省分行信贷管理部品牌推广主管，仍然接受进库，违背了这家银行有关取货要求，取货工作人员并不是简易的渎职个人行为。

　　“与此同时，商品也存有好几处难题如收藏证书表明商品纯净度仅为18K或22K，压根不符这家银行有关金产品认可度24K的规定。全部全过程，有高级别管理者利用管理权限价格调整分派被告廉价低价卖出；银行柜台工作人员受领导干部标示协助被告顺利取货；领导干部在认购阶段给与相对应的协助；发票信息工作人员受领导干部标示给予开税票便捷。”辩护律师称，“总的来说，每一个阶段全是有多的人给予协助，被告仅是跑腿服务罢了。”

　　三亚市盐田区老百姓法院经案件审理觉得，核查，潘某替换订单信息、商品成功与以上国有制大行海南分行、三亚分行的管理方法系统漏洞相关，但并无证据确认有别的承担监管、管理方法岗位职责的工作人员共商、帮助、相互配合，因而不可以评定为共犯。

　　2019年12月，法院以职务侵占罪被判潘某刑期九年六个月；扣留在案的脏款约98万余元退回遇害金融机构企业，利用脏款选购的物件折扣率后退还，不够一部分再次追讨。

（文章内容来源于：券商中国）

文章内容来源于：券商中国

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